東北制藥集團股份有限公司第五屆董事會第三十七次會議決議公告

第五屆董事會第三十七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
   一、董事會會議召開情況
   1、公司于2012年12月21日以專人送達、電子郵件方式將會議通知送達至全
體董事。
   2、東北制藥集團股份有限公司第五屆董事會第三十七次會議于2012年12月
28日以通訊表決的方式召開。
   3、會議應到董事9人，實到董事8人。董事趙玉彬因病去世，未能參會表決。
   4、會議符合《公司法》和《公司章程》規定，所形成的決議有效。
   二、董事會會議審議情況
   會議審議并以記名投票表決方式審議通過了如下議案：
   議案一：《關于撤回公司非公開發行股票申請文件的議案》。
   鑒于近期資本市場持續低迷，公司非公開發行已不具備實施發行的市場條
件，故擬向中國證券監督管理委員會申請撤回東北制藥集團股份有限公司非公開
發行股票的申請文件。此議案尚需提交股東大會審議。
   表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
   議案二：《關于補選公司董事的議案》
   公司董事趙玉彬先生于 2012 年 12 月 27 日因病去世，趙玉彬先生在擔任
公司董事期間，勤勉盡職、恪盡職守，在保障公司董事會合規、維護公司及股東
的整體利益等方面盡職盡責，為公司治理及業務發展做出了重要貢獻。公司董事、
監事、高級管理人員對趙玉彬先生的去世表示沉痛哀悼。
   經公司第三大股東遼寧方大集團實業有限公司提名，公司董事會提名委員會
資格審查，提名何忠華先生為東北制藥集團股份有限公司第五屆董事會董事候選
人（簡歷見附注）。此議案需提交股東大會審議。
   表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
                                         東北制藥集團股份有限公司董事會
                                               二 0 一二年十二月三十一日
附件：
   何忠華，男，滿族，1964 年 10 月生，遼寧撫順人，1988 年 7 月加入中國共
產黨，1984 年 8 月參加工作，東北財經大學經濟學專業畢業，研究生學歷，碩
士學位，高級經濟師。現任遼寧方大集團實業有限公司董事、黨委書記兼總法律
顧問。2000 年 11 月至 2005 年 2 月任中國長城資產管理公司沈陽辦事處處長，2
005 年 2 月至今，任遼寧方大集團實業有限公司董事、黨委書記兼總法律顧問，
2010 年 5 月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事長（兼）