東北制藥集團股份有限公司2012年第六次臨時股東大會決議公告

2012年第六次臨時股東大會決議公告
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示：本次股東大會無增減議案和否決議案，本次會議審議議案獲得通過。
    一、會議召開的情況
    1.召開時間：2012 年 12 月 31 日 10：30 時
    2.召開地點：公司董事會會議室
    3.召開方式：現場投票
    4.召集人：公司董事會
    5.主持人：公司董事長劉震先生
    6.公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。本次會議的召集、
召開和表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
    二、會議的出席情況
    出席公司本次會議的股東及股東代理人共計六名,代表股份 172,594,776 股,
占公司總股本 51.70%。
    三、議案審議和表決情況
    與會股東（代理人）經認真審議，以記名投票方式表決了如下決議：
     議案一：關于確定公司 2012 年內部控制審計機構費用的議案
     表決結果：同意 172,594,776 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數
100% ；反對 0 股，棄權 0 股。
     議案二：關于確定公司 2013 年銀行授信總額度的議案
     表決結果：同意 172,594,776 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數
100% ；反對 0 股，棄權 0 股。
     議案三：關于公司及子公司融資業務擔保事項的議案
     表決結果：同意 172,594,776 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數
100% ；反對 0 股，棄權 0 股。
     議案四：關于公司資產損失核銷的議案
     表決結果：同意 172,594,776 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數
100% ；反對 0 股，棄權 0 股。
   上述議案具體內容詳見：公司五屆董事會第三十六次會議決議公告（公告編號
2012-046）。
   四、律師出具的法律意見
    1.律師事務所名稱： 北京德恒律師事務所
    2.律師姓名：李哲、黃鵬
    3.結論性意見：
    基于上述事實，本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、出席本次
會議的人員資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，會議
決議內容符合相關法律、法規規定，本次會議合法有效。
    五、備查文件
    1.本次股東大會會議記錄
    2.本次股東大會決議
    3.北京德恒律師事務所關于本公司 2012 年第六次臨時股東大會的法律意見書
    特此公告。
                                          東北制藥集團股份有限公司董事會