公告編號：2013-002東北制藥集團股份有限公司關于公司董事會秘書辭職的公告

證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2013-002
東北制藥集團股份有限公司關于公司董事會秘書辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 東北制藥集團股份有限公司于 2013 年1月31日收到公司董事會秘書呂林全先生提出的《辭職報告》。呂林全先生因退休原因，向公司董事會申請辭去公司董事會秘書職務。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，呂林全先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。呂林全先生辭去公司董事會秘書職位后，不再擔任公司其他任何職務，不會影響公司相關工作的正常進行。公司董事會對呂林全先生在擔任董事會秘書期間勤勉盡責的職業精神以及為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！ 在公司董事會按照相關法律法規及《公司章程》等規定聘任新的董事會秘書之前，由董事長劉震先生代行董事會秘書職責。公司董事會將盡快按照有關規定聘任新的董事會秘書。 特此公告。 東北制藥集團股份有限公司董事會 二0一二年一月三十一日