公告編號：2013-009第五屆監事會第二十四次會議決議公告

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證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2013---009 東北制藥集團股份有限公司 第五屆監事會第二十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 1、東北制藥集團股份有限公司第五屆監事會第二十四次會議于2013年4月2日15：30在公司董事會會議室召開。 2、會議應到監事5人，實到監事5人。 3、會議由監事會主席王建華先生主持。 4、會議符合《公司法》和《公司章程》規定，所形成的決議有效。 二、監事會會議審議情況 會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案： 議案一、公司2012年度監事會工作報告 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。 議案二、公司2012年年度報告正文及報告摘要 經全體監事認真審議，認為公司2012年度報告編制和審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定；報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面客觀、真實的反映公司報告期內的經營成果和財務狀況；在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。 議案三、公司2012年度財務決算報告 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。 議案四、公司2012年度內部控制自我評價報告
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表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。 議案五、關于續聘會計師事務所的議案 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。 議案六、關于聘請公司2013年度內部控制審計事務所的議案 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。 議案七、關于公司2012年年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。 議案八、關于公司2013 年預計日常關聯交易的議案 表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。 監事會審議通過上述議案，并同意將第一至第七項議案提交公司2012年度股東大會審議。 特此公告。 東北制藥集團股份有限公司監事會 二0一三年四月三日