公告編號：2013-014關于2012年度股東大會的通知

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證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2013---014 東北制藥集團股份有限公司 關于2012年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司五屆董事會第三十九次會議決定召開公司2012年度股東大會，現將有關事項通知如下： 一、召開會議基本情況 1、召開時間：2013年4月29日上午10:00時 2、會議地點：公司董事會會議室 3、召集人：公司董事會 4、召開方式：現場投票表決方式 5、出席對象：截至2013年4月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東代理人，公司董事、監事、高級管理人員及公司邀請的律師。 二、會議審議事項 1、公司2012年度董事會工作報告 2、公司2012年度監事會工作報告 3、公司2012年年度報告及摘要 4、公司2012年度財務決算報告 5、公司2012年度內部控制自我評價報告 6、公司2012年度獨立董事述職報告 7、關于補選公司董事的議案 8、關于續聘會計師事務所的議案
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9、關于聘請公司2013年度內部控制審計事務所的議案 10、關于公司2012年年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案 以上議案詳細內容見公司董事會第五屆董事會第三十九次會議決議公告（公告編號2013-010）。 三、會議登記辦法 1、登記手續：凡出席本次會議的股東需持本人身份證（原件）、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托出席者須持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證、受托人身份證到公司辦理參加會議登記手續；法人股東需持有蓋有單位公章的營業執照復印件、蓋有單位公章的法人授權委托書、持股憑證和出席人身份證（原件）辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續。授權委托書見附件。 2、登記時間：2013年4月24日上午9：00-11：00時；下午13：00-16：00時 3、登記地點：沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號，東北制藥集團股份有限公司董事會辦公室 四、其他事項 1、本次會議會期半天，與會股東及委托人食宿及交通費自理。 2、公司地址：遼寧省沈陽經濟技術開發區昆明湖街8號 3、聯系人：田芳 4、聯系電話：024-25806963 5、傳真：024-25806300 6、郵政編碼：110027 東北制藥集團股份有限公司董事會
二O一三年四月三日
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授權委托書 茲委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席東北制藥集團股份有限公司2012年度股東大會，并授權其代為行使表決權。
授權事項
序號
表決內容
同意
反對
棄權
1
公司2012年度董事會工作報告
2
公司2012年度監事會工作報告
3
公司2012年年度報告及摘要
4
公司2012年度財務決算報告
5
公司2012年度內部控制自我評價報告
6
公司2012年度獨立董事述職報告
7
關于補選公司董事的議案
8
關于續聘會計師事務所的議案
9
關于聘請公司2013年度內部控制審計事務所的議案
10
關于公司2012年年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案
授權人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人有權/無權按自己的意愿表決。 委托人身份證號（或營業執照號）： 受托人身份證號： 委托人證券賬戶號： 受托人（簽字）： 委托人持股數： 委托人（簽字）： （或法定代表人簽字蓋章）： 委托日期： 年 月 日